PF prende pai do dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos da operação está Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além de bloqueio e sequestro de bens dos investigados.
Segundo a PF, uma delegada e uma agente da corporação também foram presas durante a operação. Os investigados podem responder por crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
Henrique Vorcaro foi preso em Belo Horizonte. Ele é empresário do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais, além de fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua nas áreas de engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.
As investigações da Operação Compliance Zero apontam para um complexo esquema de fraudes no sistema financeiro nacional, envolvendo inicialmente transações consideradas irregulares entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Entre os desdobramentos do caso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens ligados aos investigados. De acordo com a investigação, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro conhecidas como títulos fictícios para inflar balanços financeiros e gerar liquidez artificial no mercado.
A PF também apura se houve omissão ou conivência de agentes internos e órgãos reguladores para permitir a circulação desses ativos financeiros supostamente fraudulentos.